О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» со следующей повесткой:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности и целевых параметров развития на 2019 год.
2. Отчет совета директоров о проделанной работе за отчетный период (март 2018 года – март 2019 года).
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределение прибыли и убытков ОАО «БАТЭ» —
управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2019 год.
7. Об избрании членов совета директоров, его составе.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии.
10. Об изменении устава.
Cобрание состоится 29 марта 2019 года в 14 ч. 00 мин., начало регистрации – 13 ч. 00 мин., окончание регистрации – 13 ч. 50 мин., в Доме культуры ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» по адресу Минская область, г. Борисов, ул. Даумана, 95.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 20.03.2019.
Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством).
Ознакомиться с материалами к собранию можно при регистрации или у секретаря совета директоров (каб. 78 заводоуправления ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», 222120, г. Борисов Минской области, ул. Даумана, 95, тел. 73 60 31) или при регистрации (29.03.2019, с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 50 мин.)