СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ!!!

«Совет директоров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» извещает своих акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» со следующей повесткой:

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» за 2014 год. Утверждение показателей прогноза социально-экономического развития ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» на 2015 год.

2. Отчет совета директоров о проделанной работе за отчетный период (март 2014 года – март 2015 года).

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределение прибыли и убытков ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» за 2014 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

5. Утверждение направлений распределения прибыли на 2015 год.

6. Об увеличении уставного фонда ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» путем дополнительного выпуска акций, утверждении решения о выпуске акций, о передаче акций дополнительного выпуска в собственность Республики Беларусь и Борисовского района.

7. Об утверждении изменений в Устав ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

8. Об избрании членов совета директоров, его составе.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии.

10. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.

11. О даче согласия на увеличение доли Борисовского района в уставном фонде ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Основание созыва собрания – п. 31 устава ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Собрание состоится 31 марта 2015 года, в 14 ч. 00 мин., начало регистрации – 13 ч. 00 мин., окончание регистрации – 13 ч. 50 мин., в Доме культуры ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» по адресу Минская область, г. Борисов, ул. Даумана, 95.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 16.03.2015.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством).

Ознакомиться с материалами к собранию можно при регистрации или у секретаря совета директоров (каб. 78 заводоуправления ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (222120, г. Борисов Минской области, ул. Даумана, 95)), начиная с 20.03.2015.».